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    女商人被指合同诈骗3亿(转载)

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    发表于 2013-12-27 19:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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                  转自《法制晚报-2013年12月11日-A18》
      受委托与收购商谈判 达成意向后迟迟不予兑现款项 八家公司报警维权 涉事女子尚在服刑

      法制晚报讯(记者 李奎)  “原以为卖了个好价钱,可没想到陷入一场骗局,我被骗得血本无归?!痹谏虾S涤辛郊掖克璞赶酃镜恼畔䦅尬蘩?。

      4年前,包括这两家公司在内的九家企业与合作伙伴佳尼特(上海)纯水设备有限公司,被打包出售给美企艾欧史密斯公司,美方支付的6.55亿元收购款全部转入佳尼特纯水公司法定代表人陆雪艳指定的境外账户,而这九家企业至今分文未得。

      这九家公司为此向公安机关等多个单位反映女商人陆雪艳涉嫌合同诈骗近3亿元及存在职务侵占行为,记者近日对该案进行了调查。

      事件还原
      外资收购    多家合作企业打包出售

      佳尼特(上海)纯水设备有限公司由张大成、陆雪艳夫妇创立,法定代表人为陆雪艳,张大成负责经营。

      佳尼特纯水公司与下游八家销售企业有着长期的合作关系,上海苏伟水处理设备有限公司便是其中的一个,苏伟水处理公司总经理胡斌说,2007年至2009年间,佳尼特纯水公司和这八家销售企业,一度占到全国净水设备销售市场份额的40%以上。

      2007年底,美国艾欧史密斯公司为进军中国水处理设备市场,拟整体收购佳尼特纯水公司及苏伟水处理公司等八家销售商,另外还包括浦瑞特(上海)塑胶制品有限公司,该企业专门为佳尼特纯水公司生产配件。

      胡斌说,基于此次整体资产转让的核心企业是佳尼特纯水公司,同时也基于长期合作对陆雪艳夫妇的信任,因此八家销售公司最后均委托陆雪艳夫妇负责同美国艾欧史密斯公司谈判。

      在这八家销售公司中,还包括张大成的女儿张晓姮的两家公司,这让其他销售公司更是对这桩交易深信不疑。

      两年谈判     确定整体收购价格超6亿

      2009年1月5日,苏伟水处理公司等八家销售公司与佳尼特纯水公司签订《公司整体转让备忘录》,约定了八家销售公司的资产转让所得为本次转让总所得的45%,8家公司根据下属客户网络的数量、业绩分别占有转让总价值的股权,并约定转让总价不低于6.3亿元。

      5天后,美国艾欧史密斯公司、艾欧史密斯(中国)投资有限公司作为买方,香港天隆实业有限公司(系佳尼特纯水公司母公司)、佳尼特纯水公司及张大成、陆雪艳夫妇作为卖方,签订《意向书》。

      根据八家销售公司事后委托律师调查得知,为完成上述交易,陆雪艳(持有香港永久性居民身份证),先后设立三家空壳公司,先是设立英属维尔京群岛的天隆控股有限公司,然后再由天隆控股出资设于香港的艾欧史密斯(香港)公司,作为境外的新控股公司,再由艾欧史密斯(香港)公司出资设于上海的艾欧史密斯(上海)公司,作为境内的外资企业。

      就在这桩收购交易进入关键时期,陆雪艳于2009年8月因涉嫌走私物品被抓。2009年9月16日,陆雪艳出具授权委托书,委托丈夫张大成负责代理本次整体资产转让的谈判、合同签订等事宜,但明确资产转让款必须汇入陆雪艳指定的天隆控股香港账户。

      经过收购双方进一步谈判,天隆控股与美国艾欧史密斯公司签订《股权收购协议》,确定本次转让总价款为人民币6.55亿元,并分为两个阶段执行,第一期先行转让80%,价款人民币5.24亿;第二期转让20%,其中第三年转让5%,第四年转让5%,第五年转让10%,最终价格日后按照实际股权转让所得为准,但保底价款不低于人民币1.31亿。

      钱款到账     陆雪艳开始避而不见
      2009年11月24日,美国艾欧史密斯公司根据陆雪艳的要求,将转让款6678万余美元支付给陆雪艳控制的天隆控股香港账户。

      陆雪艳于2009年12月取保候审后被判处缓刑,八家公司以及浦瑞特塑胶公司,找陆雪艳协商支付转让款但未如愿。

      浦瑞特塑胶公司的大股东为上海达美康尔科技有限公司,陆雪艳持有该公司25%的股份,并担任该公司副董事长,在此前收购谈判中,浦瑞特塑胶公司同意以3000万元价格打包出售,并由共同受托人陆雪艳夫妇代为收取。

      上海达美康尔科技有限公司负责人黄华告诉记者,作为受托人的陆雪艳取得第一笔整体转让款后,应在一个月内向浦瑞特塑胶公司支付全部转让款3000万元,但陆雪艳开始避而不见,打电话交涉也是找各种理由推诿。

      整体打包出售的八家销售公司,面临的遭遇也是如此。苏伟水处理公司总经理胡斌说,陆雪艳总是推诿,于是大家又找到陆雪艳的丈夫张大成交涉。

      张大成解释说美国公司的钱都汇入天隆控股香港账户,这个账户由陆雪艳控制,他去跟妻子陆雪艳协商。

      但让张大成没想到的是,2010年1月28日,妻子陆雪艳免除了张大成处理整体转让事宜的代理权限。

      报案维权
      虚假诉讼     致夫妇二人彻底反目

      转让款迟迟没有到账,八家销售公司开始怀疑张大成、陆雪艳夫妇二人联手设局诈骗。
      “这些公司都跟我合作了很多年,还有我女儿的两家公司,我怎么会去诈骗?!闭糯蟪伤?,“陆雪艳及其妹夫王某认为,巨款放在境外更安全,否则会被绑匪盯上?!?br />
      2010年5月,张大成突然收到一份宁波市江东区人民法院的传票,原告是宁波浦瑞特水处理科技有限公司(法定代表人是陆雪艳的姐姐),被告是佳尼特纯水公司。原告称2009年5月曾与佳尼特纯水公司签订合同,约定以2000万价格购买佳尼特纯水公司名下的工业用地和厂房,原告起诉要求佳尼特纯水公司履行合同。

      “这桩诉讼对我来说犹如晴天霹雳,我既不知道有这份合同,也从来没想到要卖掉公司的房产(评估价值1.26亿元)?!闭糯蟪啥约钦咚?,当初美国公司在收购时就想一同买下他的公司房产,他没同意,因为这处房产还包括他的别墅,90多岁的老母亲也住在别墅里,他不可能把房产以如此低的价格卖掉。

      2010年5月18日,张大成向警方报案,称公司遭遇合同诈骗,后经公安机关查明,这份伪造公章的《房地产转让协议》子虚乌有,嫌疑人锁定在陆雪艳身上。

      陆雪艳主动找到张大成。据张大成回忆,陆雪艳见他时说只要去警方把案子撤了,她就会尽快把八家销售公司的转让款支付到位。

      考虑二人毕竟是夫妻,而且还有两个孩子,张大成便去找警方把案子撤掉?!翱山鼋龉巳?,我给陆雪艳打电话,她就不接了?!?br />
      这件事让张大成、陆雪艳彻底反目,为了保住房产,张大成目前已向法院提起离婚诉讼。
      讨债无望      多家公司刑事控告陆雪艳

      2010年10月15日,陆雪艳同美国艾欧史密斯公司提前完成艾欧史密斯(香港)剩余20%的股权交割,并控制了美方支付的第二期转让款人民币1.31亿元。

      2012年2月13日,讨债无望的八家销售公司委托律师向上海市公安局经侦部门控告陆雪艳,几天后浦瑞特塑胶公司也对陆雪艳进行了刑事控告,这九家公司称自己超过3.2亿的巨款被陆非法侵占。

      2012年3月1日,上海市公安局闵行分局出具《立案告知书》,并写明决定对2月13日的报案立案,认为陆雪艳职务侵占案符合刑事立案条件。

      苏伟水处理公司总经理胡斌说,他们一直在四处探听陆雪艳的下落,后来了解到陆雪艳在缓刑期间,为去香港处理钱款,找人办了一张“时召宇”的大陆居民身份证,借此身份多次往返于内地和香港之间。

      2012年8月15日,陆雪艳因涉嫌偷越国(边)境罪,被上海市公安局出入境管理局抓获,次月被检方批捕。记者在采访中得知,陆雪艳于今年4月因偷越国(边)境罪被上海市一中院判处有期徒刑3年6个月,现在上海女子监狱服刑。

      八家销售公司的代理律师张华弟告诉记者,上海多名比较权威的法学专家均认为陆雪艳的行为符合职务侵占罪及合同诈骗罪的构成要件,应当追究其刑事责任。

      不过,在2013年1月10日,上海市公安局闵行分局向浦瑞特塑胶公司下发《撤销案件决定书》,称陆雪艳职务侵占案因不构成犯罪,决定撤销此案。张华弟律师告诉记者,警方口头答复八家销售公司2012年2月13日报的案没有立案,八家公司准备继续向警方控告陆雪艳。

      最新进展
      涉事女子尚在服刑 警方暂未回应

      近日,记者欲就此事采访陆雪艳,但由于她目前正在上海女子监狱服刑,记者无法与其取得联系。随后,本报记者试图联系其代理人进行采访,但经多方努力最终仍未成功。    

      昨日,记者来到上海公安局闵行分局采访陆雪艳案的办案情况,该分局宣传科工作人员接待记者后表示将向具体办案部门了解情况后再给记者答复。但截至记者今天上午发稿时,仍未能收到警方宣传科的相关回复。

      专家说法
      北京市律师协会刑诉法委员会秘书长刘玲律师认为,本案中,陆雪艳以公司的名义与八家销售公司约定代收资产转让款,但在收到转让款后,如果其被查实拒不向八家公司交付代收的转让款,且存在转移钱财、逃匿行为,则构成合同诈骗罪。文/记者 李奎
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