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    注意!中融国安(深圳)基金管理有限公司是骗子公司

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  • TA的每日心情
    无聊
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    [LV.7]常住居民III

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    楼主
    发表于 2019-8-21 22:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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      中融国安(深圳)基金管理有限公司是骗子公司,他们以贷款给你的理由让你花钱做各种报表、报告,然后他们从中抽取回扣和分成,各位急需贷款周转的朋友千万不要和我一样上当受骗,中融国安(深圳)基金管理有限公司就是个骗子公司,是用法律手段包装下的骗人行径,如有接触切记留意。

      我以自已的经历来告诉大家他们的套路吧。

      我公司是杭州一家互联网公司,接到中融国安(深圳)基金管理有限公司业务经理告诉我可以贷款给我们,我明确说明我们没有固定资产等抵押物,她说通过股权质押给我们贷款,我就去了深圳他们总部。

      和他们项目负责人聊了2个小时,貌似对我们项目挺感兴趣,也明确告诉我没有抵押物、利润不高也没事,他们是看中我们项目前景和未来的盈利能力,明说从签约到拨款预计在20天左右,还和我签了尽调协议书。要求到杭州来尽调的两人飞机票等费用需要我方承担,这点上我觉得可以接受。

      两位尽调人员来了以后,既不看我公司用户数据、交易数据、软件情况,也不看我们财务情况,只是简单的把营业执照拍一下,然后口述一下公司的模式,以及办公室拍照后就回了。没过几天项目负责人又邀请我去深圳,说是尽调人员反馈我们项目不错,希望我去签意向协议,我去了以后就聊了15分钟,然后盖个章,要求我提供一些资料,就这么回了。

      预计一周以后,他们回复我,需要我做一份《风险评估报告》(虽然我还没有意识到,其实这时候就是他们套路的目的了,当初想他们还挺正规的,而且评估公司是需要我自已去找,我想他们双方应该不存在利益关系,为了能拿到钱咬牙齿去做了?;?0万,近一周时间完成。这20万最后当然是打了水漂。

      公司资料和《风险评估报告》给过去10天后,才回复我说资料不全,需要我方补充资料(前面也没要求交全),且需要找第三方公司(甲级等资质)再次对我们尽调,好吧,继续等待。

      又过了15天,对方回复说我们提供的财务报表不合格(哪家创业公司的财务能做到100%合规的?)、没有资产、利润不好,没有回款能力,所以说我们不合格。(这些情况前期就和他们反馈过了。)然后他们给出一个方案:找担保公司或财务监理。我网上一查发现两个方案都需要几十万的费用,且都是需要先交钱的。我财务公司朋友说,即使财务不规范只需做财务审计就可以。

      按照中融国安(深圳)基金管理有限公司的流程,前面已经花了20万做《风险评估报告》,现在哪还有这几十万做他们口中不合格的财务报表啊。

      至此,我终于发现我掉进了一个被套路的坑里,而且是用法律手段包装起来的套路。

      现在细数下来,他们的破绽还是挺多的,只是我可能太急需钱了,迷失了自已的判断。

      破绽一:说好的20天时间,到现在已过去2个多月,你几乎看不到曙光;
      破绽二:来我公司的两个尽调人员就是走个过场,压根不懂互联网;
      破绽三:他们要求提供的《风险评估报告》的资质,我找了四家,都是2018年以后成立的,且给到我的合同内容、资质、报价、企业介绍几乎都一样,而且国内只有几家公司有资格做,很明显我不管找哪家,中融国安(深圳)基金管理有限公司应该都有分成,他们骗的钱就在这里了。一份简单的报告,需要花费20万,太不可思议了。

      破绽四:要求我们找担保方或财务监理,应该和《风险评估报告》一样,自已虽然不去指定哪家公司,但从资质要求上基本上也只能找他们合作的那几家。

      世道艰难,骗子的招数防不胜防,大家一定要注意了,现在可以肯定的是中融国安(深圳)基金管理有限公司肯定是骗子公司,其法定代表人及实际控制人洪继康、股东孙雨嘉、陈阳清、刘洋就是操控这一切的四大骗子,我被骗的经历到现在依然历历在目,希望大家不要步我的后尘,擦亮眼睛,识别骗子公司。

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